董事會

董事會由四名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事組成。董事會的權力及職責包括厘定業務及投資計劃、編制年度財務預算及財務報告及行使細則所賦予的其他權力、職能及職責。

執行董事

許世壇（主席） 

許世壇先生，44歲，自2020年6月1日起出任世茂服務控股有限公司（「本公司」，及其附屬公司統稱「本集團」）主席及執 行董事，主要負責本集團的整體策略規劃及業務管理。許世壇先生于2001年取得英國格林威治大學的房地產理學碩士學位，并于2004年在澳洲南澳大學取得工商管理碩士學位，于物業發展和管理方面擁有逾22年經驗。許世壇先生為上海市中國人民政治協商會議委員及香港新家園協會會長。許世壇先生現為本公司之最終控股公司世茂集團控股有限公司（「世茂集團控股」，一間于香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市之公司，及其附屬公司統稱「世茂集團」）的執行董事、副主席及總裁。許世壇先生亦為根據《證券及期貨條例》（香港法例第571章）（「證券及期貨條例」）第XV部定義之本公司主要股東Best Cosmos Limited（為世茂集團控股的全資附屬公司）及世茂集團控股的附屬公司上海世茂股份有限公司 （「上海世茂」，一間于上海證券交易所上市之公司）的董事。許世壇先生為本公司最終控股股東（定義見聯交所證券上市規則（「上市規則」））許榮茂先生的兒子及許薇薇小姐（上海世茂副董事長）的弟弟。

葉明杰（總裁） 

葉明杰先生，43歲，于2020年6月1日獲委任為本公司執行董事，主要負責本集團的整體策略規劃及營運。葉先生于2009年7月加盟本集團，并于2020年4月獲委任為本公司總裁。葉先生現為世茂集團控股非執行董事。葉先生于2004年2月加盟世茂集團，并先后出任世茂集團助理總裁及世茂集團工程管理中心負責人，于2018年1月獲晉升為世茂集團副總裁，負責監督世茂集團的工程管理及本集團的業務營運。葉先生畢業于中國同濟大學的工程管理專業，于物業管理及相關行業擁有超過15年經驗。葉先生于2019年6月至2023年6月年間獲中國房地產業協會委任為商務寫字樓等級評價標準評審委員會專家，并于2021年3月30日獲當選為中國物業管理協會第五屆理事會的名譽副會長。

曹士揚 

曹士揚先生，曾用名曹世楊，47歲，于2020年6月1日獲委任為本公司執行董事，并自2020年1月擔任本集團副總裁。曹先生主要負責本集團于長三角地區的整體營運及管理。曹先生于2009年7月加盟本集團，并于2018年1月至2019年12月出任本集團助理總裁及蘇滬區域總經理。曹先生于物業管理行業有逾14年經驗。曹先生自2009年7月至2019年12月于本集團先后出任多個職位，包括項目負責人、業務管理部負責人以及江蘇省蘇州區域負責人。于加盟本集團前，曹先生曾分別于1995年10月至2003年5月及于2003年5月至2009年7月于上海萬科物業服務有限公司及南京萬科物業管理有限公司（兩者均為萬科企業股份有限公司的全資附屬公司，該公司股份分別于深圳證券交易所及聯交所上市）工作，彼曾出任多個職位，包括業務管理部主管及項目負責人。曹先生于2008年7月在中國北京京橋大學透過函授學習計劃取得工業與民用建筑學?？莆膽{，并于2013年6月在中國的中國人民解放軍陸軍軍官學院取得工程管理（經濟管理學）學士學位。曹先生現正攻讀中國南京大學高級工商管理碩士精選課程。

蔡文為 

蔡文為先生，46歲，于2020年9月18日獲委任為本公司執行董事。蔡先生自2020年2月起擔任本集團助理總裁兼首席財務官，負責本集團會計管理、稅務計劃及內部監控管理。蔡先生于會計及財務管理方面擁有逾22年經驗。蔡先生于2020年2月加入本集團，在此之前，彼曾擔任安永會計師事務所的核數師及畢馬威會計師事務所的高級經理。蔡先生 自2011年7月至2015年10月于濠信節能科技（上海）有限公司工作，其最后職位為首席財務官。蔡先生自2014年9月至 2015年10月為香港建屋貸款有限公司的執行董事，并自2016年7月至2019年4月擔任新城悅服務集團有限公司（前稱新城悅控股有限公司）財務總監，該兩間公司均于聯交所主板上市。自2015年10月至2016年6月以及自2019年4月至2020 年1月，彼于聯交所主板上市的新城發展控股有限公司的上海分公司任職。蔡先生于1997年7月在中國上海大學國際商學院取得國際金融學學士學位，并于2020年6月在中國上海財經大學取得經濟學碩士學位。彼于2000年12月獲中國注冊會計師協會認證為注冊會計師，并為香港注冊會計師公會的執業會計師。

劉羽 

劉先生，現年34歲，于2021年12月13日獲委任為本公司執行董事。劉先生自2021年3月起加盟本集團，現為本集團助理總裁、投資拓展中心負責人及創新與營銷管理中心負責人，負責本集團投資市場拓展業務和創新業務發展。劉先生于清華大學取得微機電專業學士學位及機械工程專業碩士學位，在管理咨詢方面已累積超過10年豐富經驗。

非執行董事

湯沸 

湯沸女士，50歲，于2020年6月1日獲委任為本公司非執行董事，主要負責就本集團整體發展提供指引。湯女士現為世茂集團控股執行董事、世茂集團副總裁及根據《證券及期貨條例》第XV部定義之本公司主要股東Best Cosmos Limited（為 世茂集團控股的全資附屬公司）的董事。湯女士于澳洲南澳大學取得工商管理碩士學位，在財務管理及內部審核方面已累積超過27年經驗。加盟本集團及世茂集團之前，湯女士曾于1992年至1998年在中國銀行總行稽核部工作，自1999年至2004年亦曾任職于中國銀行（香港）有限公司審計部及資金部。湯女士為國際財務管理協會的高級國際財務管理師及國際會計師公會（「AIA」）的會員。她亦被評為2018年度AIA中國十大國際會計師之一。

獨立非執行董事

簡麗娟 

簡麗娟女士，66歲，自2020年10月13日起出任本公司獨立非執行董事，于企業財務方面擁有逾30年經驗。簡女士為亞洲資產管理有限公司董事總經理及控股股東。彼為獲香港證券及期貨事務監察委員會認可的持牌負責人員。簡女士目前于以下于聯交所上市的公司出任獨立非執行董事：世茂集團控股有限公司、富豪酒店國際控股有限公司、四海國際集團有限公司及映美控股有限公司。簡女士曾于2017年至2019年于茂宸集團控股有限公司及于2008年至2020年于中國航天萬源國際（集團）有限公司出任獨立非執行董事，兩間公司均于聯交所上市。彼亦于2011年至2020年于中航國際船舶控股有限公司（曾于新加坡證券交易所有限公司凱利版上市的公司，于2020年3月4日私有化及除牌）出任獨立董事。 簡女士亦是香港會計師公會會員、香港董事學會、英國特許公認會計師公會及澳洲會計師公會資深會員。簡女士曾于國際及本地銀行及金融機構擔任多個高級職務。

顧云昌 

顧云昌先生，曾用名顧勇闖，77歲，于2020年10月13日獲委任為本公司獨立非執行董事，負責就本集團營運及管理提供獨立意見。顧先生于1998年出任中國房地產業協會秘書長，于2005年出任中國房地產及住宅研究會副會長及于2009年出任中國房地產研究會第五屆委員會副會長。彼曾于中華人民共和國城鄉建設環境保護部出任多個職位，包括于1982年及1985年分別出任城市住宅局綜合處副處長及住宅局綜合處處長，以及于1988年至1998年出任中華人民共和 國建設部政策研究中心副主任。顧先生目前于聯交所主板上市的旭輝控股（集團）有限公司、陽光100中國控股有限公司 及佳源國際控股有限公司出任獨立非執行董事。此外，顧先生于2012年4月至2018年6月出任大悅城控股集團股份有限公司（前稱中糧地產（集團）股份有限公司）獨立董事及于2013年5月至2019年5月出任浙江亞廈裝飾股份有限公司獨立董事，該兩間公司均于深圳證券交易所上市。顧先生于1966年7月畢業于中國同濟大學城市規劃專業。于1980年代，彼 曾經參與中國城鄉住宅建設技術政策研訂，亦領導《2000年中國》課題的研究，并且分別于1988年4月及1989年12月榮獲中國國家科技進步一等獎。

周心怡 

周心怡女士，曾用名周小榮，58歲，于2020年10月13日獲委任為本公司獨立非執行董事，負責就本集團的營運及管理提供獨立意見。周女士為前海勤博教育科技（深圳）有限公司董事長兼總裁。周女士自1996年8月至2017年10月擔任深圳房地產和物業管理進修學院有限公司院長，并自2017年3月至2018年1月擔任深圳市深投教育有限公司（一間提供教育及職業培訓服務的教育機構）副總經理。周女士現任中國物業管理協會第五屆理事會的名譽駐會副會長。周女士于1984年7月在中國南京大學取得英語語言與文學學士學位，并于1989年6月在美國斯坦福大學取得教育心理學碩士學位。